ప్రయోజనకరమైన యజమాని - ఒక ... ఉపయోగకరంగా యజమాని గుర్తింపు

"లాభదాయకమని యజమాని" - సేకరణ మరియు కథనంలో పేర్కొన్న సంస్థలు సంభాషిస్తున్నారు సంస్థలు గురించి నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఒక భావన. లా 5 № 115-FZ. ఈ జాబితాకు క్లాసిఫైడ్ సంస్థలు ఆస్తి మరియు నగదు సంబంధిత కార్యకలాపాలు వివిధ తనపై. తరువాత వ్యాసం భావన వద్ద ఒక సమీప వీక్షణ, దాని అర్థం వివరించడానికి. దానిని పాలనకు చట్టం యొక్క నిబంధనలకు అనేక తో పరిచయం పొందడానికి లెట్.

శాసన ఫ్రేమ్

ఆవిష్కరణ సెక్యూరిటీల మార్కెట్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించి దాదాపు అన్ని సంస్థలు తాకే ఏర్పాటు నిబంధనలను అనుగుణంగా, భీమా కంపెనీలు నిర్వహింపబడుతూ మరియు ఒక బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉంటాయి. సమాఖ్య చట్టం కింద క్రిమినల్ మార్గం మరియు తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్, ప్రయోజనకరమైన యజమాని ద్వారా పొందిన ఆదాయం చట్టబద్ధత (లాండరింగ్) వ్యతిరేకంగా చర్య ఉత్పత్తి - విషయం, ఉంది ఒక స్పష్టమైన స్థితి లేనందు.

సేకరించే సమాచారం అంతా చట్టం ద్వారా నిషేధించబడింది వివిధ ఆర్థిక లావాదేవీలు బిల్డింగ్ లక్ష్యంగా చేయబడుతుంది. అయితే, అధికారులు పదేపదే చట్ట వ్యతిరేకం ఆ సమాచారాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించింది. దీనికి ఒక ఉదాహరణ "వరుసగా -2012 m 2010 లో బడ్జెట్ విధానం న" ఫెడరల్ అసెంబ్లీ రష్యన్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు బడ్జెట్ సందేశం 25.05.2009 నుండి. ఈ టెక్స్ట్ లో, పన్నులు తగ్గించేందుకు మరియు నిరోధించడానికి ఒప్పందాలు వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా చర్య యొక్క మెకానిజం ఏకీకరణ కోసం కొన్ని మార్గదర్శకాలు పోస్ట్ ద్వంద్వ పన్నుల దేశంలోని ఒక అస్థానిక తో ఒప్పందం చివరిగా అనుభవించు ఉన్న సందర్భంలో విదేశీ సంస్థలు తో లావాదేవీలు తనపై ప్రక్రియలో.

భవిష్యత్ పన్ను విధానం

రాబోయే సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వ ప్రణాళికలు కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని టాక్స్ కోడ్ లో ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ మార్పుల సారాంశం అంతర్జాతీయ పన్ను ఒప్పందాలు చెల్లని చట్టం ప్రయోజనాల వినియోగించిన కౌంటర్ ఉల్లంఘనలు సృష్టించడానికి ఉంది. చట్టం ఆధారంగా కూడా రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క అధికార బదిలీ సంస్థలు ఉద్దీపన జరగాలని తీరాల్లో ప్రపంచంలోని. దేశంలోని నివాసి - రష్యన్ ఫెడరేషన్ అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలలో పేర్కొన్న పన్ను మినహాయింపులు మరియు ప్రాధాన్యతలు, అంతిమ ఉపయోగకరంగా యజమాని ఉంటే వర్తించవు.

ఉపయోగకరంగా యజమాని గుర్తింపు

ఉపయోగకరంగా యజమాని యొక్క బహిర్గతం యొక్క సమస్య ఆధునిక రష్యన్ వ్యాపార అనేక సార్లు పెంచింది, కానీ ఎందుకంటే ఒక స్పష్టమైన నిర్వచనాన్ని లేకపోవడం పెండింగ్లో ఉంది. దీనికి ఉదాహరణగా ప్రధాని ఆదేశాలు ఉంది. ఈ పత్రం ప్రకారం, అనేక సంస్థలు, ఎక్కువగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో, బయటకు గుత్తేదారులకు యజమానులు మరియు అంతిమ ప్రయోజనం గురించి సమాచారాన్ని ఉత్పత్తి అవసరం పంపారు. అయితే, అవసరమైన సమాచారం అందించడానికి ఈ భావన మరియు నియంత్రణ బహిర్గతం విధానాలు స్పష్టమైన నిర్వచనాన్ని లేకపోవడం కారణంగా వాస్తవంగా అసాధ్యం ఉంది. అయినప్పటికీ, జూలై 2013 లో బ్యాంకింగ్ సంస్థలు ద్వారా గుర్తి క్లయింట్ యొక్క ప్రయోజనకర యజమాని అయ్యాడు.

అవసరమైన వ్యక్తిగత డేటా యొక్క జాబితా

లబ్ధిదారులకు సమాచారాన్ని బహిర్గతం చట్టానికి అనుగుణంగా, యజమాని ఒక బ్యాంకు ఖాతా నిధులతో లావాదేవీలు నిమగ్నమై ఎంటర్ప్రైజెస్ వినియోగదారుల కలిగి మరియు చట్టపరమైన ఉప సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం, ప్రకృతి మరియు సమాచారం యొక్క సమర్పణ ప్రక్రియ ప్రభుత్వం ఆమోదం క్రమంలో, పాటించాలి. అయితే, ప్రధాన నిబంధనలు ఇంకా ప్రచురించలేదు నేడు జరిగింది వాస్తవం, అన్ని సమాచారం లా అనుగుణంగా ప్రసారం చేస్తుంది № 115-FZ మరియు సంవత్సరం 2004 లో ఆమోదించబడింది రెగ్యులేషన్, 19 ఆగష్టు, రష్యా బ్యాంక్ ఆఫ్. ఇది నేరపూరిత మార్గం మరియు తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ వచ్చే ఆదాయం చట్టబద్ధత (లాండరింగ్) వ్యతిరేకంగా చర్య ఉత్పత్తి చేయడానికి క్రెడిట్ కార్డు కంపెనీలు మరియు వినియోగదారులు ద్వారా లబ్ధిదారుల గుర్తింపు సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది. చట్టం ఆధారంగా, ఒక వ్యక్తి ఈ క్రింది నిర్ధారించవలసిన అవసరం ఉంది గుర్తించే ప్రక్రియపై అమలు:

• ఇంటిపేరు, పేరు, patronymic;
• పుట్టిన తేదీ;
• నివాసం లేదా తాత్కాలిక నివాసం వాస్తవ స్థానంలో;
• వ్యక్తిగత పన్ను సంఖ్య (అందుబాటులో ఉంటే)
• పౌరసత్వం;
• విదేశీయులకు - రష్యన్ ఫెడరేషన్ (వలస కార్డు) భూభాగంలో ఉండడానికి కుడి చూపిస్తున్న పత్రం యొక్క వివరాలు;
• గుర్తింపు నిర్ధారిస్తూ పత్రం యొక్క వివరాలు.

"లబ్దిదారునికి" భావన యొక్క వివరణ

లా № ఉపయోగకరంగా యజమాని యొక్క 115-FZ - మాత్రమే ఒక కొత్త నిర్వచనం ఉంది. దానితోనే పదం "లబ్దిదారునికి" ఉపయోగిస్తారు. రెగ్యులేషన్ ప్రక్రియ కూడా రెండో గుర్తింపు కలిగి ఉంది. వాటిని ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై కొన్ని చర్యలు చేపడుతుంటారు ఉంది వీటిలో ప్రయోజనం కోసం, సంబంధించినది. ఎందుకు చట్టం ఉపయోగకరంగా యజమాని - స్థాపకుడు? మాకు ఈ వివరణ లెట్. ఆర్డర్ ఒప్పందం ఏజెన్సీ ఒప్పందం మరియు విశ్వసనీయమైన ఆధారంగా నిర్వహించే విషయం పాల్గొనే గుర్తించడం. లబ్దిదారు చట్టపరమైన లేదా భౌతిక పరిధి ఉంటుంది. ఇది ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్నది. కానీ ఉపయోగకరంగా యజమాని - మాత్రమే వ్యక్తిగత. అది అర్థం ఏమిటి? ఇతర మాటలలో, ఒక చట్టపరమైన పరిధి ప్రయోజనకర యజమాని - Enterprise యొక్క స్థాపకుడు.

స్థాపించడానికి విధానం

చట్టం ద్వారా మార్గనిర్దేశం, బ్యాంకింగ్ సంస్థలు లబ్దిదారునికి మరియు benefitsarnogo యజమాని సమాచారాన్ని బహిర్గతం అవసరం ఉండాలి. ఈ, క్రమంగా, కొన్ని ఇబ్బందులు కలిగిస్తాయి. వారు ప్రయోజనకర యజమాని గుర్తింపు మరింత స్పష్టంగా చట్టం వివరించిన వాస్తవం తో కనెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఈ ఎందుకంటే అది ఎవరు చట్టం ఉపయోగకరంగా యజమాని గా సూచిస్తారు ఉంది వ్యక్తి గుర్తించాలని తప్పక, అది అనేక క్లిష్టమైన ఇన్స్టాల్ ప్రక్రియ. చట్టం అటువంటి వాదనలు కోసం అందిస్తుంది. ఈ విషయంలో, బ్యాంకు ఉంటాయి ఉపయోగకరంగా యజమాని గుర్తింపు జాబితాలో లేని కస్టమర్ డేటా నుండి అభ్యర్థించే హక్కు లేదు.

సమాచారాన్ని సేకరించడానికి

ఉపయోగకరంగా యజమాని గురించి సమాచారాన్ని సేకరించడం, బ్యాంకింగ్ సంస్థలు క్లయింట్ ద్వారా అందించిన పత్రాలు ఏ ఉపయోగించడానికి హక్కు ఉంటుంది. వాటిని ఏ జాబితాలో చేర్చారు? సాధారణంగా, ప్రయోజనకరమైన యజమాని యొక్క ఈ ప్రొఫైల్, అప్లికేషన్ యొక్క వేర్వేరు స్వభావం మరియు బ్యాంకు ఒక లేఖ. ఈ చట్టానికి గురించి చెప్పారు? నిబంధనలు యజమాని కనిపెట్టలేరు యజమానులు గుర్తింపుకు ఉంటే, ఇది కార్యనిర్వాహక సభ్య సంస్థ గుర్తించబడింది చెపుతుంది.

ఈ ఆవిష్కరణ వన్డే సంస్థలు గుర్తించడం దృష్టిపెట్టింది. చాలా మటుకు, అది ఉపయోగకరంగా యజమాని ఏర్పాటు అసాధ్యం దీనిలో సంస్థలకు వర్తించబడుతుంది. ఈ సంస్థలు క్రింద ఇవ్వబడినవి:

1) ఒక యజమాని, కానీ ప్రస్తుతం లబ్దిదారులు లేని లాభాపేక్షలేని సంస్థలు;

2) మ్యూచువల్ ఫండ్స్;

ప్రయోజనకరమైన లక్షణాలను అనుగుణంగా వీటిలో ప్రతి బహుళ యజమానులు, 3) జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలను.

4) ట్రస్ట్ నిర్మాణాలు ఆస్తులు స్వంతం చేసిన సభ్యులు కూడి ఉంటుంది, ఇది సంస్థ యొక్క.

సంస్థలు individual (ప్రత్యేక) వర్గం

ఉపయోగకరంగా యజమానులు క్రింది చేర్చడానికి అవసరం లేదు బహిర్గతం ఇది సంబంధాలు, పాల్గొనే కేతగిరీలు:

1) ప్రభుత్వ సంస్థలు;

2) స్థానిక అధికారులు;

3) ప్రభుత్వ రంగ కాని బడ్జెట్ నిధులు;

4) సంస్థలు లేదా దీని రాజధాని షేర్లు రష్యన్ ఫెడరేషన్, దాని విషయాలను మరియు వివిధ మున్సిపాలిటీలు స్వంతం కంటే ఎక్కువ 50% సంస్థలు;

5) విదేశాలు, ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ లేదా స్వీయ నిలబడి వాటా విదేశాలు, ఒక రాజకీయ ఉపవిభాగం;

6) సెక్యూరిటీల జారీ.

ఆమోదం మినహాయింపులు

ఒక నియమం నాటికి, ప్రతి వ్యక్తి, సంస్థ లేదా వ్యాపార పరిధి వ్యక్తిగత సమాచారం చికిత్స కోసం తన పూర్వక అనుమతి అవసరం. అయితే, కళ. లా 6 152 FZ వ్యక్తిగత డేటా పరిస్థితులలో అవసరం లేదు సమాచారాన్ని ప్రాసెసింగ్ ఇది అనుమతి కోసం అందిస్తుంది №. వీటిలో:

1) అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు లేదా పేర్కొన్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి చట్టాలు కింద పరిస్థితులలో;

2) ఆపరేటర్ వంటి రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క చట్టానికి అందించిన కొన్ని శక్తులు లేదా బాధ్యతలను.